27 юни 2018 г.

КФН официално предупреди: „Пазете се от мошениците „24 Трейд“! Те са опасни за Вашето финансово здраве!

0 коментара

КФН най-после се осмели да говори с конкретни имена за инвестиционните посредници-менте, които работят на българския пазар. Марио Гаврилов, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Комисията за финансов надзор официално предупреди за работещия в България нелицензиран и поради това напълно незаконните посредници „24 Трейд“ и Queste. Това стана в ефира на Българската национална телевизия преди няколко дни – в предаването „Денят започва“.

Паралелно с лицензираните инвестиционни посредници, управляващи дружества и инвестиционни схеми, одобрени и надзиравани от регулатори, съществуват и най-разнообразни фирми без лиценз от КФН, предлагащи финансови и инвестиционни услуги, обърна внимание той. Във всички случаи, в които се установяват неправомерни действия на фирми, които са инвестиционни посредници или се представят за такива, без да имат необходимия лиценз, КФН изпраща необходимите данни в Прокуратурата и в полицията, които са компетентните органи, които би следвало да се произнесат относно действията на юридическите и физическите лица, свързани с конкретните казуси.

Гаврилов посочи, че класическият случай на финансова измама е, когато Ви звънят по телефона и Ви уверяват, че на капиталовия пазар се печелят изключително лесно много големи суми в размер на печалбите от порядъка на 40-50%, от което хората се подмамват често. Много активни атаки към клиенти напоследък се забелязват и през фейсбук платформи. Особено притеснително е, че се появяват случаи на измамени чуждестранни граждани през онлайн платформи или след обаждане от територията на България, открои той. „Фотороботът“, който направи, беше за „24 Трейд“ и за Queste които не стига, че завличат хора, излъгани, че една нощ са се събудили като изпечени инвеститори и да влагат, влагата, да влагат..., ами и са се настанили на супер престижни офиси – в мол „Парадаиз“ в София и съответно Пл. "Папа Йоан Павел II" N 1.

„Освен тези периодични прес съобщения, които изпращаме, ние имаме и един перманентен списък, който публикуваме на сайта, съдържащ имената на фирми, които сме засекли, и които извършват нерегламентирано, без съответните разрешения и лицензи, дейност като инвестиционни посредници. Така че моят съвет е хората да отварят тези списъци, когато някой им се обади с изключително примамлива оферта по телефона и започне да ги омайва как ще спечелят „със сигурност“ едни огромни пари“, каза дословно Марио Гаврилов.
Елементарна проверка на интернет страницата на КФН показва, че компанията-менте е под номер 20 в Списъка на инвистиционните посредници, които нямат лиценз от КФН и на които е забранено да извършват дейност у нас. Ето я:

Трейд 24 Сървисиз ЕООД
(Trade 24 Services Ltd), ЕИК 203533614 – в ликвидация
Джейкъб Арие Камински
TRADE 24
София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 130-132, вх. Б, ет.5, ап.8

cs@trade-24.com

Който иска да се убеди с очите си в това – ето и линк към „черния списък“„ на Комисията: http://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/preduprezhdeniya-za-potrebitelite/.

„Внимавайте“, посъветва Гаврилов.
Крайно време е кандидат-инвеститорите да чуят гласа на разума, още повече, че той идва от държавния регулатор на небанковия финансов пазар у нас – Комисията за финансов надзор!
Крайно време е и Икономическа полиция да си свърши работата и да изгони от страната подобни финансови шмекери!


25 юни 2018 г.

„24 Trade“ = „24 Dalavering“. Коварната схема на Баушвили: Измама на клиенти от името на невинни и заблудени служители

0 коментара
„24 Trade“, доайенът на черния списък на нелицензираните посредници, които работят у нас, продължава да печели от хорската наивност и ламтеж за бързи печалби. При всяка проверка на КФН и Икономическа полиция (която направи и няколко ареста на служители в компанията), главните действащи лица от ръководството и най-вече сивият кардинал Майк Баушвили излизат сухи. Видно от показанията на пострадалите редови чиновници, техните шефове си измиват ръцете с тях. „Баушвиловци“ прехвърлят вината върху тях – върху тези, които държат телефонните слушалки в кол центъра и хал-хабер си нямат в какви престъпни начинания са замесени. Мениджърите успяват да избягат от всякаква отговорност и заявяват, че назначените от тях агенти са нарушителите. Ръководителите са напълно невинни, защото никога не са говорели с кандидат инвеститори или склонявали лица към инвестиции. Което е факт!

Цялата отговорност се стоварва върху обикновения, незнаещ и нищо не подозиращ служител, чиято работа е да вдига слушалката и да набира нови клиенти, незнаейки че „24 Trade“ трябва да има лиценз от Комисия по финансов надзор, а не да е в забранителния списък на измамниците. Тепърва ще видим дали досъдебните производства на икономическа полиция ще доведат до обвинения на шефовете на екипите или все бедните души, цанили се да изкарат някой лев, заблудени, че това ще става по честен начин, ще понесат отговорността.
За какво са виновни редовите служители? Какво правят те?

Хората от кол центъра се обаждат се на сравнително богати хора, пресяти от крадени списъци с лични данни, и им предлагат да се регистрират в сайт за търговия, където да си отворят акаунт и да се регистрират с потребителско име. Обещават им главоломни печалби. След направата на регистрацията трябваше да сложат депозит в тяхна дебитна или кредитна карта на сайта trade.com. Многократно им се твърди, че сайтът, в който са влезли - www.trade.com е представител на LeadCapitalMarkets. А това е фирма регистрирана в офшорната зона Република Кипър.

Често това е мястото, от където произхождат лицензите на компаниите, които предоставят forex търговия у нас без разрешително и без гаранции за това как ще гарантират парите на инвеститорите, в случай на банкрут на компанията. Фондът за гарантиране на инвестициите също не може да помогне. Това е класическа инвестиционна измама с търговия с валути на мнима платформа – сайт. Въпросната компания 24 Trade със старо име „ЕКСУС МАРКЕТС“ никога не е притежавал лиценз издаден от Комисия за финансов надзор. А от КФН само се взема единственото разрешително, което може да гарантира, че парите на инвеститора няма да бъдат откраднати. Сайтът trade.com  също не е лицензиран от който и да е регулатор в България, камо ли от КФН. Парите ви могат да изчезнат и никой няма да знае или да е виновен, защото вие доброволно сте платили.

Въпреки че няма право да си подаде и носа на българския пазар, напълно необезпокоявани от никого „24 Трейд” „върти“ всекидневно сделки в България под прикритието на маркетингови услуги. Ако беше маркетингова фирма, то „24 Трейд” щеше да има повече от един клиент и щеше да прави реклама и на компании извън финансовия сектор. А не да ползва кол центъра като параван за измама.

За да не бъдем голословни, нека се зачетем във форума на най-могъщата платформа за набиране на работа у нас - БГ Работодател:

„Шефовете са най-големите мишки! Топят екипа си за измами, за които служителите нямат никаква вина... „
„Няма да говоря за уважение в тази фирма, защото такова нещо няма! Но най-грозното е, че мениджърите топят екипа си за случващите се измами... „
„Какво развитие? Развитие в кражбите, измамите и лъжите! Успех на всички тарикати!“
„Ето как седят нещата: работата ви е да звъните по цял ден и да си търсите жертви, които да убедите да инвестират космически суми, с други думи - да ги измамите. Ако ви звучи интригуващо, заповядайте и кандидатствайте за работа там. Ако не - бягайте далеч и да си знаете като ви звъннат да не бъдете наивни... „

„Не знам как е възможно да има толкова алчни и неморални хора!! Искат само да преметнат клиентите си и да им вземат парите. Не се вързвайте на тази схема! „

„Тази фирма е пародия и подигравка към всички клиенти и служители!“

„Няма отърваване от тези звънят по 100 пъти на клиенти да ги карат да инвестират, някой хора им се връзват и естествено си губят парите щото не разбират, ама лошото е че вече са се появили и такива, дето уж ще те оправят, но и те само те дооскубват.“ От Комисия за финансов надзор и Икономическа полиция потвърдиха, че вече има няколко акции срещу „24 Trade“, въпреки че фирмата непрекъснато сменя своето седалище, управители и име. От там посъветваха да се сигнализира веднага,  ако се получи обаждане от агент на компанията или да се пусне жалба на горепосочената уебстраница.

Примката се затяга. Но за да бъде успешно санкционирана тази фирма е необходим активността на ужилените да се се засили. Само по реални сигнали репресивните органи могат да вземат необходимите мерки. Срещу хора като Майк Баушвили, който незнайно защо от известно време ходи с охрана. От обичта на щастливо забогателите инвестиционни клиенти на фирмата, в която работи, ли се пази?

КФН ПРЕДУПРЕЖДАВА!

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава потенциалните инвеститори за дружества, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България. КФН редовно извършва проверки на дружества, за които има данни и съмнения, че извършват инвестиционни дейности и предлагат инвестиционни услуги, без да притежават необходимия за това лиценз, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. Проверките на място на нелицензираните участници на капиталовия пазар се осъществяват съвместно от проверяващи екипи на КФН, Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи (ГДНП към МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). За да защити правата на потребителите на финансови услуги и за да предотврати измами при инвестиране във финансови инструменти, финансовият регулатор активно си сътрудничи с надзорните органи на други държави.
 
За да защитят интереса си, потребителите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти.
Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление, с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

Дружества, които са лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издадено разрешение от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.


11 юни 2018 г.

Новият Майкъл Чорни коли и беси в най-стария менте посредник на българския пазар

0 коментара


24 Trade Ltd (24 Трейд ЕООД) с търговска марка Trade.com е доайенът на нелегалния инвестиционен пазар у нас. Това е първата фирма, която сложи крайъгълния камък на водения от Комисията за финансов надзор черен списък на инвестиционните посредници, които работят без лиценз у нас.

Тук е важно да предупредим следното: Тази фирма няма нищо общо с Trade24.com, която е регистриранa в Швейцария и е водещ световен доставчик на онлайн forex (валутна търговия) и търговия с договори за разлика (CFD), създадена през 2007 г и е основана от опитни професионалисти от банковата индустрия.

В средата на май тази година КФН отново „обърна внимание“ за това плагиатство. Продължава тенденцията за заблуда на инвеститорите и потенциалните инвеститори във финансови инструменти, като се регистрират дружества с наименования, наподобяващи тези на лицензирани от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници, предупреди регулаторът. Чести са случаите, в които лицензирани инвестиционни посредници сключват договори с инвеститорите, в които се посочват банкови сметки на регистрираните дружества с подобни наименования, като се превеждат парични средства по банкови сметки, по които титуляр не е лицензираният посредник.

Комисия за финансов надзор предупреждава инвеститорите, че получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционният посредник; банковата сметка, по която се превеждат пари трябва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционният посредник.

Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството, предупреждава още регулаторът.

Но от това не следва нищо. Наивни прохождащи инвеститори наивно предоставят парите си за управление от 24 Trade Ltd, съзнателно подведени, че става дума за световния лидер Trade24.com. После с лекота губят вложените пари, а да се оплачат на КФН и икономическа полиция просто не смеят, защото пазят срамната си тайна дори и от най-близките.

Интересно е кой шета в този посредник-измамник.

Да надникнем в „БГ Работодател“. Ето какво намираме: „Основния проблем в тази фирма са Ариел Битон и Кфир Сасон, и това за съжаление са шефовете, те освен че са супер некадърни и прости, ама и въобще не са за тази работа! Нямат си представа какви смазващи усилия полагат служителите, за жалкото заплащане което те и останалите кретени от ръководството им подхвърлят... На всичкото отгоре си позволявт дори да се карат и унижават служителите.

И не на последно място трябва да се отбележи че НАЙ-НАГЛО ИЗЛЪГАХА, когато обещаха по-коректна бонусна схема, повишаване на заплатите и т.н. врели - некипели, от които естествено нищо не изпълни!

С такива шефове тая фирма няма да прокопса.“ 

Ето и друг пост: „Крайно некоректни работодатели, с некоректно отношение, с липса на елементарни знания и умения относно бизнеса, бизнес комуникациите и управлението на човешките ресурси. Просто не си заслужава, пълна загуба на време е да "работите" там, с нулево заплащане и пръскане на излишни нерви и емоции в нещо!“

От журналистическото разследване, което направихме обаче, установихме, че цитираните хора не са шефове на менте-посредника, а негови собственици и едва ли си дават сметка какви нередности се въртят във фирмата. Управител на фирмата и техен доверен човек е Красимир Николов, безспорен експерт, но зад него стои едно лице, за което никой не подозира. Става дума за Майк Баушвили, грузински гражданин, който е нещо като сив кардинал в дружеството. През неговата ситна цедка преминава кадровия подбор, той ръководи цялата оперативна дейност, но същевремнно се крие от публичност и не носи никаква отговорност. 

Ето отново редове от „БГ Работодател“: „24 трейд“ нямат лиценз. Като адвокат по наказателно право вече 5 години ти казвам, че за извършване на дейност без лиценз и като служител на фирма без лиценз са ти от 11 години нагоре, ако са над 150 минимални работни заплати или общо взето ако си нанесъл вреди за над 15 000 лева. Ако си мислиш, че си невинен защото си малка рибка...сори, законът не подбира само тузарите. мижитурките също гълтат вода, особено когато шефът ти пише в показанията си, че ти си виновен и показанията му съвпадат с тези на опарените клиенти от пирамидата. Някои кретени си мислят, че ако не се виждаш с клиентите, не си виновен и съзнателно помагат на тези лъжци да обират хората, а в същото време вземат трохи.“

И още: „Шефовете без проблем ще ви натопят за измамите. Все пак на никого не му се ходи в затвора. Не знам дали знаете, но „24 Трейд“ нямат лиценз, а това си е престъпление“. Това е стилът и методът на управление на Баушвили. 

Резултатите са повече от покъртителни. Под негово мъдро ръкводство „ 24 Trade“с предишно име „Ексус маркетс“ показва „завидна“ успеваемост.
Ето ги двойкарите по обективните критерии на „БГ Работодател“:
Заплащане
    
-2
Уважение
    
-3
Привилегии
    
-2
Фирмена сигурност
    
-2
Натоварване
    
-2
Потенциал
    
-2
Местоположение
    
-1
Колеги
    
-1
Работна среда
    
-2


И понеже всичко се познава в сравнение, все повече сериозни играчи на нашия инвестиционен пазар правят паралел между Майк Баушвили и познатия ни от близкото минало Майкъл Чорни. Великият инвеститор бе изгонен от България през 2000 г. защото представлявал сериозна заплаха за националната сигурност. Чорни бе обвинен, че поддържа връзки или е част от международни престъпни организации, които развивали незаконна дейност в България. Той влагал нечисти капитали в наши компании и по този начин перяли парите си от престъпен бизнес. Майкъл Чорни тогава имаше пряко или косвено участие в "Мобил Тел" Ад, "Росексимбанк" АД, "Юкос Петролиум", "Нефтинвестбанк" и др. Според близки до руския бизнесмен, в две фирми той даже въртял съвместен бизнес с МВР.

За Баушвили също се говори, че е част ако не е от черния, то поне от сивия бизнес и представител на грузинската мафия в България. Вероятно и той ще последва съдбата на съгражданина си от близкото минало, но това само бъдещето ще покаже. И проверките на КФН, Икономическа полиция и ДАНС...

30 май 2018 г.

„Вечната Амбър“ няма обяснение кой открадна 2 млн. лв. на „Глобал Маркетс“

0 коментара
Наталия Кумпикова, фаворизираният квестор на Комисията за финансов надзор, „Вечната Амбър“ на саморазправата с инвестиционните посредници, които вместо да оздравява, фалира, често не може да даде разумно обяснение как изчезват заварени у посредниците пари. Такъв е и последният случай с „Глобал Маркетс“.

Малко след този рецидив на КФН – да назначава любимия си палач за квестор на набедени посредници, става ясно едно. Липсват 2 млн. лв. на „Позитива“, за което Надзорът е уведомен своевременно от собствениците. Началниците на Кумпикова опитват да й потърсят сметка или поне ... разумно обяснение. Такова обаче пепристъпната дама отказва да даде. Остават съмненията за злоумишлени действия и господсткващото мнение за липса на прозрачност , калпава отчетност и много мръсни тайни,скрити под протритото було на една перфектна квестура. Наталия има какво да крие! Тя никога, освен пред съд не би признала как харчи чуждите пари, как ликвидира инвестиционни сметки и разпродава активи на клиенти без тяхно съгласие. В КФН и СРП валят стотици жалби свързани с отхвърляне на искове на клиенти, с изчезнали пари, именно докато тя еднолично управлява инвестиционния посредник.

Стоян пише: „Ами кво да ви кажа - поредната гавра с българския бизнес. Не бих се учудил скоро и квестор да им сложат и да ги изкарат, че не си управляват компанията като хората. Ще дойде Кумпикова и ще им разкаже играта - тя дето влезе, фирма не виреее. Давам им месец, два най-много в нейно присъствие, така, че да внимават.“

Ето и редове от специализираните форуми:

Тази щом влезе в дадена фирма - 100% фалит. Преди време се въртяха доста скандали около нея. Беше спрягана и за квестор на КТБ, забъркана е и в други скандали с посредници който фалират след нейна намеса.

„Ей, тая Кумпикова набележи ли си някоя фирма не я оставя на мира. Гледа къде каквото има да прибере в джоба.“

„Пращайте Кумпикова да обере де що има и да се приключва панаира. Такава лисица е, че единствената и цел само да събере дет квото е останало в нейното джобче.“

Някой може да каже, че тези нападки са неверни или пресилени точно защото са отправени срещу образцовия служител, квестора на квесторите, палача на инвестиционния пазар. Не, имиджът често лъже. Това е дрехата, която Кумпикова облича, когато сутрин затръшне входаната врата на апартамента си. Под воала на лъжата, оплетена с връзки като корабни въжета, под шапката на тоталната компетентност, поддържани от нейни лакеи, тя върши своите пъклени дела. Които не са безопасни нито за упорито изграждания неподкупен образ на Комисията за финансов надзор, нито пък за нейния силно накърнен вече имидж, а дори и за собствената и сигурност. Как иначе ще си обясните, че Наталия Кумпикова ходи от известно време с охрана. Нормално ли е един държавен служител да се пази от обществото, на което би трябвало честно да служи като мутра от 90-те години на миналия век. От какво се страхува жена ?

Може би някой да не й потърси сметка за откраднатите пари.

Etrud.blogspot.bg

21 май 2018 г.

Квесторка оплете и КФН в мрежите си

0 коментара
Наталия Кумпикова – малко е да се каже, че това е неформалният лидер, сивият кардинал, скритата лимонка, човекът, който дърпа конците в областта на инвестиционният надзор в Комисията за финансов надзор. И то не толкова заради това, че Бойко Атанасов - заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ няма никакъв опит в тази сфера и идва от парашутното място шеф на НАП. А най-вече защото главатарката на ревизорите дотолкова се е разпасала, че вече работи, както казват брокерите „от собствено име и за собствена сметка“. Това е твърде опасно за интересите на КФН и особено за шефката й Карина Караиванова, която с преобладаващо нови и партийно назначени кадри се опитва да направи работещ екип.

Да, ако някой използва КФН, за да ограбва българските инвестиционни посредници това на първо място е техният гробокопач Кумпикова. Щетите, който КФН нанася на радния пазарен сегмент, доверявайки се на комбинативния мозък на въпросната госпожа вече са неизчислими.

Тя като доверено лице на Надзора е и посланикът на държавния интерес. Това е твърде опасно, защото безогледната дама вече има славата не на квестор на КФН, който закрива дружества, а на безмилостен палач, чиято единствена мисъл е бързото умъртвяване на избраните жертви.

А те за кратко време се увеличиха главоломно. Сериозни пазарни играчи канто „ Златен лев“ , „Глобал маркетс“, „Позитива“, „Цитадела“, „Интерактив“, „Бета корп.“ И още много други загубиха лицензите си. И не само това – техните мениджъри бяха подложени на професионален геноцид. Навсякъде личи нейния почерк – липсвали пари имало ограбени клиенти. Вместо да оздравява дружествата, тя ги доразболява и умъртвява.

Ако хвърлите бегъл поглед върху изпадналите в немилост пред КФН инвестиционни посредници, ще се убедите, че комай единственият квестор, който влиза в тях, и то от години наред, е Наталия Кумпикова. Първата мисъл, която идва на ум на непредубедения наблюдател е, че тази дама явно е свърхпрофесионалист, чутовен експерт и пример за порядъчност, която няма равна на себе си в България. Не, в превърналия се в концлагер за българските играчи роден пазар, при тях идва „Менгеле“.

Да сте чули за дружество, в което „доктор“ Кумпикова е влязла и в резултат на взетите от нея мерки, е оздравено и продължава да работи на пазара? Не-е-е-е, такива на Кумпикова не й минават. Тя може да пообещае нещо на собствениците и мениджърите на инвестиционния посредник – колкото да генерира нереални очаквания, подплатени със сериозни финансови ангажименти, а след това да забрави. Който проявил наивност и се набутал – хак да му е.

С тези атестации госпожата може да бъде избирана за квестор до пенсия. Тя е царица на непозволените хватки. Все още живите пазарни играчи не смеят да я упрекнат директно в корупция – както при избора й за тази отговорна роля, така и в изпълнението й. Но дават воля на страха от непредсказуемостта й, често далеч извън рамките на закона.

Някои от тези хора твърдят нещо ужасно. Кумпикова била успяла да убеди ръковоството на КФН, че българските инвестиционни посредници почти без изключение били крадци и мошеници и затова пазарният им дял трябвало да се нсведе до минимум. В дъното на тази конспирация обаче бил факта, че няколко мощни западни посредници имали интерес към нашия почти девствен пазар, но поставили изискването той да бъде разчистен за тях. „На разметено“ , както казва народът, те щели на пристигнат триумфално на бели коне и да образоват и насочват непохватните и необразовине български кандидат инвеститори, за които банковия депозит, макар и при отрицателни нетни лихви е единствената инвестиционна възможност. Това начинание, разбира се, е придружено от съответните финансови потоци, за които вече бил проправен и пълноводно течал канал през Кумпикова до най-високите етажи на Регулатора.

Боже, пази България!

etrud.blogspot.bg

11 май 2018 г.

Финансовият министър поискал БНТ да не излъчва разследване за горива в жп цистерни

0 коментара
Финансовият министър Владислав Горанов бил притискал неколкократно през последните две седмици Генералния директор на БНТ Константин Каменаров да не излъчва журналистическо разследване на Валя Ахчиева в предаването “Открито”, планирано за неделя 13 май 2018 г. Това съобщават журналисти от телевизията.

Темата на разследването била за това, какво се случва със Закона за акцизите и данъчните складове и едни ЖП цистерни, пълни с газьол, разтоварен от руски танкер на варненското пристанище ПЧМВ.

Но, Каменаров не се бил подал на грубия натиск на финансовия министър и предаването “Открито” не е свалено от ефир, въпреки че все още не се излъчват рекламни анонси за темата на предаването.

То е обявено за излъчване в неделя, с начален час 20:45 часа, след като в новата програмна схема на управата на БНТ, е сложено в прайм тайма в неделя вечер, заради обществения интерес към разследващата журналистика.

Каменаров е отказал да участва в цензура, въпреки че БНТ изцяло зависи от действията на финансовия министър Горанов, тъй като тя е на държавна издръжка. И вероятно по случая има интрига.

В тази ситуация, журналистката Валя Ахчиева е подала сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров с разкритията си от разследването. Цацаров веднага се е разпоредил и изпратил материалите в Специализираната прокуратура, твърдят журналисти от медията.

Факти.бг

9 май 2018 г.

Бивша идеалистка се прероди в палач на инвестиционния пазар

0 коментара

Това е една история за една зле подправена „идеалистка“, която години наред в битничеството си на адвокат и през псевдограждански движения, защитавайки популистки каузи, се издигна до несменяем квестор в малобройния боен отряд на Комисията за финансов надзор.

Идеалистката от 2012-2014-а година например се прочу с това, че стана защитник на... покойник. Адвокат Наталия Кумпикова се зае със случай, при който е заведено дело от ЧСИ на основание заповеди за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК срещу покойник. Исканията на наследниците за предоставяне на информация от банка по всички договори, сключени от починалия им родственик с банката, е законосъобразно, пледираше тя.

Такива отчаяни дела поемаше гордата адвокатка. Но когато зазубрените параграфи, членове и алинеи не помагаха, тя хитро прибягваше до помощта на гражданското общество. Което както знаем го няма, но има формиравания, които от негово име прибират доста грешни пари. Затова и Кумпикова тогава грабна знамето на Гражданско движение „ДНЕС”. И заплаши, че ако не спечели от името на покойника, ще предприеме необходимите законови мерки, като уведоми за извършените нарушения медиите, БНБ и Омбудсмана на Република България, както и ще окаже необходимото съдействие на потърпевшите за образуване на дело пред компетентния съд.

Треперете съдии, онемейте власти! Кумпикова гони до дупка!

Тези безобидни детски игрички обаче водят до сериозни резултати. Наталия Кумпикова се превръщка в най-търсеният палач за квестор на КФН. Ако хвърлите бегъл поглед върху изпадналите в немилост пред КФН инвестиционни посредници, ще се убедите, че комай единственият квестор, който влиза в тях, и то от години наред, е Наталия Кумпикова. Първата мисъл, която идва на ум на непредубедения наблюдател е, че тази дама явно е свърхпрофесионалист, чутовен експерт и пример за порядъчност, която няма равна на себе си в България.

Защото, както пише в Закона, квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството и то в рамките на поставените от КФН задачи. Значи това би трябвало да е довереното лице на Надзора, посланикът на държавния интерес. От момента на назначаването си квесторът поема: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти, изпълнение на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти, управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни консултации на клиент.

За да се свърши цялата тази иначе добра работа по най-категоричния и в разрез със закона начин, необходимото и достатъчно условия е тя да бъде възложена на Кумпикова. Безогледната дама вече има славата на квесторът на КФН, който закрива дружества. Където влезе – трева не никне. След жертвите са „ Златен лев“ , „Глобал маркетс“, „Позитива“, „Цитадела“, „Интерактив“, „Бета корп.“ Навсякъде нейния почерк – липсвали пари, ограбени били клиенти. Вместо да оздравява дружествата, тя се превръща в техен гробокопач.

Дотук добре. С тези атестации госпожата може да бъде избирана за квестор до пенсия. Но дали авторитетът и е безспорен?. Затова трябва да бъдат чути собственици и мениджъри на инвестиционни посредници, поставени „под запрещение“ от нея. А те с часове могат да говорят за непозволените хватки, която тя прилага. Те не смеят да я упрекнат директно в корупция – както при избора й за тази отговорна роля, така и в изпълнението й. Но дават воля на страха от непредсказуемостта й, често далеч извън рамките на закона.

Неслучайно когато КФН нанесе удар по бизнес на видния предприемач Ивайло Пенчев – Платформата за онлайн търгове „Окшънайз” (Auxionize) и разпореди, че няма право да предлага застраховки, форумите във „Фейсбук“ и икономическите издания се задръстиха със заплахи, че може да дойде Кумпикова.

Ето:
Стоян пише: „Ами кво да ви кажа – поредната гавра с българския бизнес. Не бих се учудил скоро и квестор да им сложат и да ги изкарат, че не си управляват компанията като хората. Ще дойде Кумпикова и ще им разкаже играта – тя дето влезе, фирма не виреее. Давам им месец, два най-много в нейно присъствие, така, че да внимават.“

vcw48527032: Тази щом влезе в дадена фирма – 100% фалит. Преди време се въртяха доста скандали около нея. Беше спрягана и за квестор на КТБ, забъркана е и в други скандали с посредници който фалират след нейна намеса.

Mario допълва: „Ей, тая Кумпикова набележи ли си някоя фирма не я оставя на мира. Гледа къде каквото има да прибере в джоба.“

Никола е с подобно мнение: „Пращайте Кумпикова да обере де що има и да се приключва панаира. Такава лисица е, че единствената и цел само да събере дет квото е останало в нейното джобче.“

Petrov се намесва: „Ами кво да ви кажа и тези („Окшънайз”) са ги набелязали. Щом има някъде келепир пращат услужливи госпожи и господа като Кумпикова, за да вземат дет квото има и после дим да ги няма.“

Ако се вярва на мненията – става въпрос директно за съмнения за злоупотреби. В директни разговори представители на инвестиционни посредници не пропускат да намекнат за това. Несменяемата квесторка може би е в тази си роля за „особени заслуги“, коментират в социалните мрежи.

Три независими източника от Комисията за финансов надзор заявиха, че ще бъде направен списък с подходящи за квестори експерти, което ще даде възможност на ръководството на Надзора да прави информиран избор, а не да се ограничава с вездесъщата Кумпикова. И на хората в Регулатора вече им било писнало да отговарят на прищевките на дамата, на оплакванията от страна на поднадзорните им лица и на неудобния въпрос „Защо все тази?“, задаван от странични безпристрастни наблюдатели в бизнеса.

Те изразяват надежда, че новото ръководство на Надзорния орган ще намери малко време, за да вземе необходимите мерки и пикът в изявите на Компикова да остане само един неприятен спомен. Вече нещата са докарани до там, че се жалват не само собстквеници и управители на ликвидираните дружества. Вълна от досъдебни производства срещу нея се надига и от бившите клиенти на инвестиционните посредници, които ясно осъзнават, че дори и да е имало малък шанс да върнат парите си, които са загубили по тяхна вина – с други думи некомпетентност – при влизането на Компикова - „Надежда всяка тука оставете!“.

Както пишело на вратите на ада, според Данте Алигиери.

30 март 2018 г.

ВНИМАНИЕ! Топ измамник лови шарани с телефонна търговия

0 коментара

Светлин Мицов ошушква жертвите си с оферта за бързо забогатяване по системата „кукичка“

Мечтаете ли да спечелите бързи пари, чиято стойност всеки ден расте в банковата ви сметка? Едва ли някой би отговорил с „не“ на този въпрос, а желанието за скоростно забогатяване вече действа като идеална схема за шарани, предупреждават органите на реда. Мозък на далаверата е известният на полицията „бизнесмен“ Светлин Мицов, който чрез фиктивна фирма на свое име примамва потенциални жертви с оферта по телефона за инвестиционни консултации.

Системата се нарича "кукичка", обясняват запознати с измамата. Чрез телефонни интервенции от официално или нелегално придобити бази данни, подчинените на Мицов набелязват случайни хора, които започват да „облъчват“ с розови обещания за баснословни печалби.

На пръв поглед, всичко изглежда ясно и сигурно, защото приемате любезно обаждане от служител в кол-център, който официално ви се представя. Тук е голямата уловка. Започват сладки призказки с аргументи защо трябва да инвестирате парите си именно при тях. Не е нуждо да хвърляте хиляди левове в плик през балкона, както е при обикновените измамници. Тук ви убеждават, че ще станете богати със скромната инвестиция от една – две доларови стотачки, управлението на които обаче ще е нещо като пилотен проект за бъдещо забогатяване.

Пиратските посредници обясняват, че тези 100 долара ще си останат по лична сметка на клиента и там само ще търпят трансформации - ще преминават от пари в акции, дялове, валути и ще носят доходност на собственика им.

Съблазнителната оферта бързо влиза в действие и води до подпис на договор, след който майсторите на борсовите игри задължително изкарват някаква печалба за жертвата от техни платформи. Примерно 20 долара, които са 20% доходност в случая, при това за нула време. Налице е доброто впечатление, че е много лесно да се изкарват пари на борсата и подмаменият с кукичка шаран дори не подозира, че скоро ще изгори с всичките си спестявания.

Следващият етап е лицето да внесе голяма сума на своята сметка. Ако то продължава да се съмнява, се правят още няколко пробни теста с подобни невисоки суми. Когато големите пари дойдат, мошениците агитират измамените за тяхно „улеснение“, да прехвърлят парите на доверен брокер, който директно ще шета на FOREX пазарите, за да ги обогати максимално.

Когато капанът щракне, кранчето се отваря и парите на жертвата потичат в чужди джобове с дежурното обяснение: „Пазарът неочаквано се срина“. Съветът към клетите инвеститори е да вложат допълнително пари, за да избият „клина“. Впоследствие за няколко минути до няколко дни, новите суми също се губят на борсата.
Контактите между инвеститорите и клиента рязко секват, макар че измаменият дори не може да осъзнае какво точно се е случило. Междувременно, доверениците на „финансовия корифей“ вече са в стремглаво търсене на нови шарани, на които да спуснат кукичката си.
Държавните органи и в частност Комисията за финансов надзор, са наясно с далаверата, но обясняват че са с „вързани ръце“, защото срещу Светлин Мицов все още няма жалби, постъпили в регулатора.

През това време бизнесменът продължава да вилнее на световните борсови пазари, ошушквайки сметките на клети наши сънародници, мечтаещи да забогатеят бързо, лесно и... завинаги.









Комисията пусна досието на Юлия Кръстева

0 коментара
Комисията по досиетата пусна оригиналите от досието на Юлия Кръстева, като агент на Държавна сигурност. По-рано тази седмица от комисията съобщиха, че световноизвестният философ, психолог, лингвист и изследовател Юлия Кръстева е била сътрудник на Първо главно управление (външно разузнаване) на Държавна сигурност с псевдоним Сабина. Тя е била вербувана през юни 1971 година.

Кръстева обаче отрече тази информация. Тя направи това в декларация до френския седмичник "Обс", който твърди, че е намерил нейния формуляр на таен агент. Това твърдение "е не само смешно и невярно", но е "оклеветяващо", заяви пред седмичника филоложката. "Някой иска да ми навреди", допълва тя.

В отговор Комисията по досиетата приложи файлове с автентични данни, които сочат, че Юлия Кръстева е била сътрудник на Държавна сигурност.

Кръстева имигрира във Франция през 1966 г., за да учи със специална стипендия, отпусната от френското правителство. Френска гражданка след брака си с писателя Филип Солерс, тя става фигура в интелектуалния живот във Франция, създавайки изобилно творчество, което обхваща литературата, психоанализата, лигвистиката и семиотиката, отбелязва Франс прес.

Досието на агент Сабина

Документи от щатни служители, съдържащи се в лично дело – 1 том и в приложение и в работно дело Ф1, а.е. 2683; рег. дневник; картони – обр.1 – 4 бр. и обр 3.

8 март 2018 г.

Пладнешки обир наречен форекс търговия

0 коментара
„Здравейте г-н Иванов. Следите ли курса на долара?“ ....

Така започва на пръв поглед невинният разговор, който може да Ви разори само за месец. Клиентите на trade.com които четат тази статия добре знаят как свършва тя. Инвестирате няколко хиляди евро или долара и търгувате през платформа на брокер, който е лицензиран в Кипър и нагло се хвали с несъществуващи награди от всякакъв тип.

ВАЖНО!Тази фирма не е лицензирана като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор и е в черния списък на незаконните посредници, които работят у нас.

Какво обаче не ни казват хората по телефона? Те крият, че платформата е настроена да стопи нашата сметка за определен период, вариращ от няколко седмици на няколко месеца. През този период други агенти на фирмата ще се обаждат, за да искат от Вас нови и нови пари, докато „Риск контрол“ на фирмата открие, че са ни взели всичко, което имаме или бихме дали и е време да занулят нашата сметка. Да, толкова подли са станали форекс брокерите и толкова научно-издържана е станала измамата им, която е разорила милиони европейски граждани. Отговорността им обаче е минимална, все пак вие сами сте търгували своя портфейл и сами сте изгубили парите си. Чрез много клаузи в договора, който е сложно написан и умишлено направен дълъг и неразбираем, сте приели, че за всичко ще сте виновни Вие. Отделно сте забравили да прочетете няколко стотин страници общи условия, които клонят към една теза: „Вие сте виновници, а другата страна са експерти и невинни“.

Ако все пак се борим за правотата си, че сме жертва на измамници се оказва, че лицето, с което сме общували, не е служител на лицензирания брокер и ние свъщност сме били дърпани за носа през цялото време.

За това подпомага и структурата на посредника. Както е например при българския посредник „Бенчмарк“. При него отделът за маркетинг е изцяло различна фирма с близко име и хлабав договор, чийто капитал е, забележете, 0.1% от капитала на лицензираната фирма. Идеята е да не можем да получим обратно парите си, дори и при успех в съда.

За чуждите инвестиционни посредници нещата са много по-лесни -  те се намират в друга държава - факт, който затруднава търсенето на нашите права неимоверно много. Как точно планирате да осъдите кипърски посредник, например „Голденбург“, който стопанисва бранда „Топ форекс“, при все че компанията никога не е присъствала в България. Юридическа издържаност няма, и това означава, че да си търсите правата е невъзможно, дори да посветите живота си на търсенето на справедлива развръзка и да се преместите в Кипър.

Топ измамниците „Топ Форекс“ се окопаха в Перник

0 коментара
Ако все още не сте получили обаждане от компанията „Топ Форекс“ или производните й „Тремина“ и „ФТ Маркетинг“, не бъдете нетърпеливи. Ще получите обаждане, ако имате депозит или се осигурявате на висок доход. И трите фирми са незаконни, нямат задължителния лиценз от КФН и би трябвало отдавна да са клиенти на Икономическа полиция и ДАНС.

Небезизвестният чех Павел Кочалка, който „клатеше” българите в през 2008-2009 година, се е завърнал. Този път той се е съюзил с двама прословути пернишки бизнесмени - Димитър Георгиев - Митето и Георги Георгиев - Винкела. Последният има позиции и в застрахователния бизнес в Перник със своя застрахователен брокер... .

Но да се върнем на „Топ Форекс“.

Схемата е “гениална”, защото минава „под радара“ на Комисията за финансов надзор. Виждате ли, Перник е достатъчно близо и достатъчно далеч от София. Ролята на перничаните е да набавят база данни с банкови сметки, осигурителен доход, телефонни номера и друга онформация под защита от Закона за личните данни, за да могат да им се обаждат постоянно с предложения за инвестиции във валути, биткоин и петрол. Жертвите не подозират, че обажданията не идват от Уолстрийт - меката на финансовите пазари, а от “меката на винкела”. Следва среща с Димитър Георгиев или Георги Георгиев във временно наетия офис на бул. Тотлебен, където валят обещания за камари пари, само за да станете “клиент” на измамата.

Разбира се, не подписвате договор, а любезно Ви молят да сключите такъв през сайта на „Топ Форекс“. Целта е Димитър и Георги да са невинни при евентуална акция на службите.
Следва изпращане на средства, уж, за да захраните сметката си. Интересното е, че не изпращате парите си в САЩ за покупка на суператрактивни активи, а в Кипър. Тук идва ролята на Павел Кочалка - да се изперат и легализират. Пернишките авери получават своя дял от Вашите пари в брой, а чешкия представител ги инвестира в апартаменти в Лас Вегас посредством подставените лица Даниел Буриан и Станимира Кишишева.

Предупреждение!

Екипът на нашата медия предупреждава гражданите да са особено бдителни при работа с фирмата „Топ форекс“. Вашите права и активи не са защитени, няма да реализирате печалба на борсата, защото няма да инвестирате в действителност. Ако вече сте клиент на тези фирми и лица, побързайте да пуснете сигнал до Комисията за финансов надзор и полицията!

„Трейд 24“ и „Куест“, или как от България се вършат световни грабежи

0 коментара
Ако си мислите, че финансовата индустрия в България се е криминализирала - прави сте. Ако си мислите, че само български граждани са целите на тези подли схеми - бъркате. Редица кипърски и израелски фирми отвориха представителства в София не само заради евтините офиси и работна ръка, но и заради пълната липса на регулация и усещането за анархия оставено от стария стопанин на Комисията по финансов надзор - Стоян Мавродиев.

Такива фирми са компаниите „Трейд 24“ и „Куест“, която пуска десетки обяви за работа с предложения за възнаграждения от 5 000 лв. и повече. Честна ли е компанията за тези заплати и изплащат ли се те? ДА!

Какво обаче се крие зад това щедро възнаграждение и какъв е бизнес моделът, който предполага да се плаща десетки пъти над стандарта на заплатите в България?

За читателите, които са гледали филма „Бойлер Рум“, отговорът е еднозначен - извършването на финанси престъпления. Схемите във всички тези фирми са едни и същи - вербовка на лица, говорещи различни езици с цел да се набави и обучи човешки ресурс за заблуда, измама и ограбване на граждани на Европейския съюз, Канада, арабските страни и Южна Африка. Всички тези дестинации се характеризират със засилена регулация (затова тези фирми са отворили офиси в България) и състоятелно население. Младите българи минават курс на обучение, обикновено в Кипър или Израел като целта е да запаметят запас от думи и термини, които се използват от финансистите. Обясняват им, че не трябва да се виждат с клиентите при никакви условия и каквото и да се случи, трябва да ги изстискват до последния момент. Риск нямало, просто парите били добри заради щедростта на шефа им.

Когато обаче в офиса нахлуят ДАНС, икономическа полиция и проверяващи от Комисия по финансов надзор, шефовете са или изчезнали или прикрити като обикновени чиновници, а обвиненията и присъдите остават за младите и в много случаи - добросъвестни служители.

Съветваме агенциите за подбор на персонал и уебстраниците за обяви за работа да избягват да подпомагат тези опасно злосторни схеми за финансови измами. Ако попаднете на такава фирма, незабавно сигнализирайте в най-близкото управление на МВР или побързайте да пуснете сигнал в Комисия по финансов надзор.

20 февруари 2018 г.

Сашо Диков си тръгва от BiT

0 коментара
Сашо Диков си тръгва от телевизия BiT. Вчера журналистът е имал разговор с новите собственици, на който - по думите му - не му било предложено нищо конкретно. Затова решил, че вместо да стои там без да прави предаване, е по-добре да си тръгне.

Те още не са готови с новата програма. За мен е непонятно защо предприеха този самоубийствен ход, да спрат всички предавания преди да са готови с новите, коментира Диков.
Телевизията бе продадена в началото на февруари, а на 9 февруари, с встъпването на новата управа, всички предавания без новините бяха спрени.

Очаква се новата програмна схема на BiT да тръгне към средата или края на март. Засега плановете са в нея да има голям дневен блок, от 9 до 17 ч. В него може да влязат и елементи от някои от досегашните публицистични предавания - "еМисия България" и "Код 11-13".

Според вече обявените намерения на новия собственик Миро Янев, BiT ще се развива като интерактивна телевизия, насочена към по-младата аудитория. Към момента не е ясна съдбата на тв студиото в САЩ, където специален кореспондент е дългогодишното лице на Си Ен Ен Ралица Василева. Самото студио също е продадено като част от сделката. 

Имам разговори за нови проекти, но още е рано да кажа с какво ще се занимавам занапред, споделя журналистът. Плановете му са свързани отново с телевизията.

17 февруари 2018 г.

Иранец замита сделките за Полиграфическия комбинат

0 коментара
Осребряването на заграбеното след  фалирането на  Корпоративна търговска банка имущество от фирми, свързани със  "самосъздалия" се крупен бизнесмен и депутат от ДПС Делян Пеевски, върви с пълна сила.

За да бъдат "законно оформени"  последващите сделки с  най-апетитните имоти на "Булгартабак холдинг",   преди година започна масовото прехвърляне  от  източеното и на практика ликвидирано  дъщерно дружество на "Булгартабак холдинг" -  "София- Булгартабак" на създаденото специално за тази цел еднолично дружество с ограничана отговорност "СФ-БТ" . През февруари 2017-а  то беше регистрирано  като еднолична собственост на самата "София- Булгартабак" . Веднага след това тогавашният му директор   Владимир Жеков "продаде" на собственото си дружество  купища имоти, между които сградите на бившия Полиграфически комбинат на бул. „Цариградско шосе“ №47  плюс  огромния имот и всички сгради и съоръжения на бившата цигарена фабрика на бул. "Цар Борис" № 134. Според нотариалния акт  (от 3 април 2017-а), с който  в "БАНКЕРЪ" разполага, всички те са "изтъргувани" за 60 996 112.65 лева.

От 27 юли обаче цялото току-що създадено  дружество е прехвърлено  на  дубайската офшорка "Булгартабак Трейд ФЗЕ", регистрирана в Свободна зона Джебел Али, Дубай, Обединени арабски емирства, и представлявана от изпълнителния и директор Уалид Абделсеид  Мохамед Ахмед, което според учредителния акт е с капитал от... 1 млн. лева. Каква е била цената на това "изкупуване" не е ясно.

Само три месеца по-късно - на 31 октомври 2017-а, новият собственик на тези имоти успява да реализира  част от тях. Той спазарява за 25 млн. евро  емблематичната за българската столица  сграда - Полиграфическия комбинат, която е и паметник на културата.  Купувач е  иранецът  с български паспорт Муханнед Наджим Абдуллах ал Нуаими, чрез едноличната фирма с ограничена отговорност "Алнуаими груп" (с 5 хил. лв. капитал) . Тя от своя страна е 100% собственост на "Евро Инвестмънт Холдинг" ЕАД, който също е еднолична собственост на Муханнед Наджим Абдуллах ал Нуаими и има  капитал 100 хил. лева. 

Очевидно финансирането за тази сделка е дошло от друга  негова фирма -  "Аполо инженеринг", която се занимава с търговия с оръжие. А  нейните  обороти  са повече от впечатляващи. За последните три финансови години ( от  2014-а до 2016-а), приходите и надвишават  900 млн. лв., а печалбата й е 150 млн. лева.

Дали  обаче витиеватата формулировка, описана в нотариалния акт, която гласи, че купувачът е внесъл парите по специална ЕСКРОУ сметка, а те ще се прехвърлят на продавача едва когато той влезе във владение на имота, не оставя вратичка това никога да не се случи. Доста подозрително е, че на този етап "движение" около скъпия имот все още няма и отникъде не личи, че новият собственик вече се е настанил там...?! А кой си купува имот, за да не го ползва?!

Всъщност за тази сделка се разбра  от сигнал, подаден в  прокуратурата от  неправителствената организация "Ние, гражданите", които  разпознават  в нея вероятна корупция около разпределението на осребреното от синдиците на Корпоративна търговска банка  имущество на финансовата институция. Те съобщават, че преди година "Аполо инженеринг" изненадващо се появило  в списъка за разпределение на първите 534 млн. лв. от масата на несъстоятелността на фалираната банка  като обезпечен кредитор с вземане за 3.94 млн. лева. Така дружеството най-неочаквано  изпреварва останалите кредитори благодарение на мистериозен договор за срочен заем от далечния 1 юли 2009-а. Към  него е сключен договор за залог на вземания на 7 юни 2014 година. Или само 13 дни преди Корпоративна търговска банка  да бъде поставена под специален надзор. Доста изненадващ е фактът, че този контракт  не е вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), и срещу него е имало възражение, което е уважено от Фонда за гарантиране на влоговете. Това решение обаче  е  обжалвано  от "Аполо" . Какво ще стане по-нататък  ще се изясни  при следващото разпределение на осребряваното имущество.

Какъв е бизнесът на иранеца и какви точно са били връзките му както с банката, така и с "никъде не фигуриращия“ (по думите на  Йордан Цонев) в нея Пеевски можем само да гадаем. Тук е моментът да припомним, че в. "БАНКЕРЪ"  следи неговото "движение" още от 2014-а, когато  в материала си от 2 октомври "Скрити собственици с нескрити интереси" разказахме как  Полиграфическият комбинат първо  "отлетя"  към Лихтенщайн срещу 15 млн. евро. На 1 септември редакционната сграда и печатницата към нея бяха продадени от тогавашните му собственици  "Вестникарска група България" и "Медийна група България Холдинг", управлявани от Венелина Гочева (която  беше и техен мажоритарен собственик чрез компанията си "Про Нюз България") на  учреденото четири месеца по-рано (на 12 май 2014-а) с капитал 1000 лв. еднолично дружество с ограничена отговорност "Карано Пропъртис България". То се управляваше  от познатия в бизнес средите четиридесет и две годишен Виктор Веселинов. Срещу неговото име в Търговския регистър фигурираше  една-единствена еднолична фирма "3 В Рейсинг", занимаваща се с... "техническо обслужване и ремонт на автомобили". Собственик на самото дружество купувач, според регистрите, пък е Лихтенщайн - Carano Establishment, регистрирана във Вадуц (под № FL-0002.474.976-5).

Офшорката  майка също няма  дълга търговска история. Тя е  създадена само месец преди да открие представителството си у нас (на 1 април). Нейни директори са били   Андреас Игнац Шурти и Урс Даниел Ханзелман,  а Веселинов е техен пълномощник у нас. Капиталът й също не беше  впечатляваш - 30 000 швейцарски франка. Офисът на българското дружество, според регистрацията в Търговския регистър, е на адреса на едноличната фирма на Веселинов - на ул. "Бъдник" № 6, в пролетарския столичен квартал "Надежда".

Сделката е изповядана при нотариус Весела Ивчева, която очевидно е ангажирана с всички сделки на тези фирми, защото и сегашните са изповядани при нея. Според нотариалния акт цената, на която беше  продаден тогава редакционният корпус, разположен върху  15 472 кв. м застроена площ и върху терен от 4121 кв. м., беше  20 699 216.28 лева.

Втората сграда е на печатницата. Тя е разположена на терен от 2486.62 кв. м, а общата разгъната застроена площ е 5576 кв. метра. Тогава беше  продадена за 8 638 233.72 лева. Общата стойност на сделката за двата имота  беше  29 337 450 лева. В деня на продажбата  имотите бяха  ипотекирани в полза на Търговска банка Д, която отпусна на купувача "Карано Пропъртис България" кредит от 8 млн. евро. Те трябваше  да бъдат върнати на финансовата институция до 10 август 2020 година. Другите 7 млн. евро за реализацията на сделката вероятно бяха  осигурени от офшорния собственик на българското дружество.

Само пет дни след продажбата на комбината купувачът подписа нов договор - за отдаване на сградите под наем. Той беше  за шест години, а наемателят беше  "Благоевград - БТ", част от Групата "Булгартабак". Срокът на наемния договор беше  изчислен перфектно,  той изтичаше точно когато трябва да бъде върнат и кредитът към банката. Според документа (с който в. "БАНКЕРЪ" разполага) тютюневото дружество трябваше  да плаща на току-що пръкналия се нов собственик на Полиграфическия комбинат -  "Карано Пропъртис България", по 8 евро на кв. метър месечно - цената се отнася  за цялата разгърната застроена площ, и за двата имота"...
Простата сметка още тогава показа, че на всяко десето число (според клауза в контракта) офшорната компания ще получава по 168 386.64 евро месечно, или 2 020 639.68 евро годишно. За целия шестгодишен период на договора новият собственик на елитните столични сгради ще получи 12 123 838.08 евро. С други думи, може спокойно да погасява кредита към турската банка, без да си мръдне и пръста, за да развива някаква дейност...?!

Така изпипаната  сделка като за учебник обаче  претърпя друго развитие по-късно. Ако съдим по нотариалните актове, сградата е била прехвърлена поетапно първо в "Благоевград БТ", през 2016-а неин собственик става "София БТ" , а година по-късно софийското дружество пък я "продава" на „СФ-БТ“ЕООД. И от там отива при Муханнед Наджим Абдуллах ал Нуаими.